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大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者
大额交易报告内容包括 A 交易主体及交易对手身份 B 交易具体特征 C
1 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?() A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币
C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人
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大额交易报告的内容包括哪些 2014 Nian 9月反洗钱培训终结性考试题(判断、选择、Duo客户身份识别有哪些要点
关于大额交易报告的描述正确的是 列关于大额金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任中国人民银行此前发布的大额交易和
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