对于可疑交易报告涉及的客户或账户_可疑交易报告情报价值

（七）对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户

不少金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，未能对报告涉及的客户、账户3.经机构高层审批后采取措施限制

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计

（二）没有交易或者交易量较小的金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及

可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易

通过账户或者银行卡发生的大额交易易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法 监测、分析

（错）2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析金融机构不得为身份不明的客户提供

业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪

第二十三条 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

第二十三条（保密要求）金融机构及其工作人员应当对 依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份

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