又见警方宣传P2P平台的工作人员，连忙退还奖金，从一笔钱中扣除一个百分比

最新的平台包括家得宝、钱富通和人人都爱家庭金融等几个平台。警方正在尽一切努力追回赃物并赔偿损失，以保护群众的合法权益。

将与基金经理一起审查P2P平台员工提取奖金和佣金(员工需要提取)的法律依据以及最新案例。

警方已要求投资公司和钱福通退还员工奖金和佣金2亿多元。

同时，警方警告投资公司员工，自公告之日起，应自愿将在公司工作期间获得的奖金、佣金、佣金等非法收入全额退还投资公司项目专用存款账户。退回款项后，将银行汇款凭证截图、退款人姓名、联系电话、以往工作时间和岗位名称发送至深圳市南山区袁泉路调查处理楼经济调查大队项目组。

还有一份关于“钱福通”平台案的报告。警方称，深圳前海钱福通互联网金融有限公司(“钱福通”平台)涉嫌非法吸收公众存款。深圳一家公司收了50万元，“钱福通”平台的销售人员共返还了31万多元的非法收入。目前，从项目账户中返还的总金额约为306.11万元。

警方还敦促所有借款人和个人及时履行还款义务。与此同时，他们再次警告涉案钱福通的员工，他们应自愿退还在公司工作期间获得的奖金、佣金和佣金等全部非法收入。回国后，他们应该主动去办案解释情况，争取从轻发落。

警方还表示，2019年11月4日，深圳南山区人民检察院批准逮捕犯罪嫌疑人杨慕涛、丁某、毛谋志、黄某等人。与此同时，公安机关最近依法向深圳南山区人民检察院逮捕了7名嫌疑人，其中包括陈某洪、王某人和余牟利。

此外，公安机关查封并冻结了相关资产和股份，包括湖北省孝感市一个镇的一栋10层楼、钟旭一家公司的住宅区两套商品房、一栋厂房和一栋办公楼，并冻结了嫌疑人杨茅台持有的钟旭一家公司的股份。

七八名平台员工被要求退还失窃的钱，如奖金和佣金。

11月19日，杭州市公安局闹市区分局下发通知，要求杭州孔明金融信息服务有限公司(人人爱家理财的P2P借贷平台)涉嫌非法集资(包括部门负责人、普通员工、业务助理及其他协助吸收资金的人员)，自通知下发之日起至2019年12月31日止，将在公司工作期间的工资、佣金、奖金等费用退还至杭州市公安局闹市区分局指定账户。

11月15日，厦门市公安局思明分局宣布，丁咚钱包非法集资代理人(包括管理人员、员工及其他协助吸收资金的人员)应全额退还尹福金融信息服务(北京)有限公司服务期间收取的代理费、手续费、佣金等被盗款项

11月4日，杭州市公安局西湖分局宣布，所有参与金融网络平台非法集资的行为人(包括业务主管、销售人员、业务助理及其他协助吸收资金的人员)应将平台期间收取的工资、佣金及其他费用全额返还给指定账户。

据网上贷款公司统计，涉及七八个平台，如CICC黄金、凯兰黄金服务、新纪元、嘉汉财富、金融网络、丁咚钱包、人人都爱家庭金融。警方要求退款。涉及的人员数量已经从销售人员扩大到普通员工、业务支持人员和其他协助吸收资金的人员。退款所需的费用已经从佣金和佣金扩大到代理费、便利费、回扣费、佣金、版税、工资、奖金收入等。

据了解，今年6月9日的报告显示，深圳市公安局南山分局获得了CICC黄金销售有限公司相关业务人员的佣金形式，部分业务人员现已积极配合警方退还非法佣金。

截至7月1日，共有13名销售人员返还了约226，100元版税。对于那些不合作的人，南山警方已经采取了刑事强制措施。

此外，今年11月6日，南山警方传唤了“世纪贷款”的许多拿了高额佣金和奖金的员工到公安机关配合调查。根据法律规定，客户服务部部长黄某在审判前被强制采取措施获得担保人，并获得黄某返还的3万元版税和奖金。从客户服务部凌某处获得5万元佣金和奖金。

你认为要求P2P员工返还他们的工资、奖金和佣金怎么样？

广强律师事务所律师曾杰表示，根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，非法吸收公众资金属于非法所得。被吸收资金支付给筹资参与人的利息、股息和其他收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、便利费、回扣费、佣金和其他费用，应当依法收回。

曾杰还认为P2P本身并不是非法集资的天然平台，一些员工一般很难直接了解可疑资金池、自筹资金、挪用资金等情况。在诱导过程中。一些业务人员和业务支持部门的员工可能在平台运行一段时间后才知道相关的违法犯罪事实。一些私募股权机构也存在类似的情况。私募基金本身在法律上也是中立的，而且大部分都是离线运作的。相关销售部门的员工需要遵守私募基金募集的相关行为规范，如不公开宣传、不向不合格投资者募集资金、不承诺保本付息等。相关项目和产品方的员工需要了解项目的真实性，而其他业务团队和部门可能会进行公开宣传和向不合格投资者集资。如果这部分人员履行职责没有问题，就很难将其定义为主观上为人所知的相关人员。

今年1月发布的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条明确规定:

处理非法集资刑事案件，要贯彻宽严相济的刑事政策，依法合理把握刑事责任范围，综合运用刑事和行政手段应对和化解风险，惩罚少数，教育和挽救多数。

根据行为人的客观行为、主观恶性程度、犯罪情节及其地位、作用、等级、地位等。，全面判断行为人责任的严重性和刑事侦查的必要性，按照区别对待的原则对涉案人员进行分类和处理，使刑罚适应犯罪和对犯罪的处罚。

重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括上级单位(总公司和母公司)的核心、管理和关键人员、下级单位(分公司和子公司)的管理和关键人员以及其他在单位犯罪中发挥重要作用的人员。

对积极配合调查、主动返还赃物和赔偿、真心悔过的涉案人员，可以依法从轻处罚。情节轻微的，可以免予处罚。情节明显轻微，危害不大的，不视为犯罪。

“返校节”案例:涉及23亿只基金和近2万名投资者

最后，跟随基金经理了解当时震惊市场的P2P案例的情况和进展。

2018年7月13日，深圳市民每天接到4000多个报警电话，这一切都反映出一个名为“透智佳”的在线贷款平台无法取现，负责人已经失去联系。

经深圳警方调查，发现“透之家”网上贷款平台是一家位于深圳市南山区的公司。它于2014年9月开始运作。截至2018年7月13日，该投资平台共有19，000多名投资者，涉及近23亿元无法收回的资金。

据投资者称，在这家在线贷款公司近4年的运营中，该公司一直在通过高回报、低风险等营销伎俩吸引投资。警方发现，早在2017年12月，该公司就已经将其所有股份转让给了一个名叫鲁智深的人。在签署收购该公司的协议后，他们在网上发布了大量虚假投标，从他们那里筹集的一些资金被用于购买股份，而不是用于实际项目。

在掌握了大量证据后，警方于2018年11月对卢某为首的20名嫌疑人展开了网络收集行动，并逮捕了所有20名嫌疑人。目前，警方已在此案中成功追回1.7亿元。