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本报告从实务角度出发，将社会电子商务平台涉及刑事犯罪、行政处罚和行政诉讼的内容整理为企业合规提供经验。
于今年5月3日集群正式登陆纳斯达克，但悬挂在社工头顶的达摩克力士之剑并未远离。 摩能国际涉刑，花生日记被处罚，未来的市场账户被冻结……一切并没有因云集的上市而停止社会工作者的争论，刑警和行政规制仍然是社会工作者发展的紧迫巫术。
刑事部通过个案数据库，以“平台”、“组织、营销活动罪”等为关键词在全国范围内检索到1080件判决，经过筛选，发现160件事件可能与社会商业模式有关。
在行政处罚部分，检索案例数据库，以“社会工作者”、“商业街”、“平台”、“流通”等为关键词，全国检索了45件处罚案例。
一、涉传风险―刑事篇Part.2判决概况(1)霸权概念―湖南是涉网型涉传案件审判最多的省份
据省统计(港澳台除外)，24个省、自治区、直辖市有“社会商务型”刑事案件，其中湖南省28起居首，比例为18%，每6起湖南省公安机关可能受到打击。
其次是广东省的17起，河北、江西、吉林、广西的判决件数均超过了10起。 相对而言，传统概念中的社交电商重镇、江浙上海粤、广东只有审判刑事人数较多，案件数集中在中部省。
△图为“各省类社会工作者传达刑事案件数量的图”
(2)须慎重——相关刑事案件数量持续增加
据案件年度统计，2013年至2019年( 2019年案件样本不足，大量案件可能尚未上网)，案件呈明显上升趋势，特别是2017年和2018年从30件上升到68件，增长率为127%。
近年来，相关案件明显呈上升趋势。 这种趋势的背后有两个重要原因。 一个是越来越多的人打着社会工作者的招牌创业。 另一方面，各地政府也越来越重视这方面的监督。
△图为“各年度社会工作者传达刑事事件变化的趋势图”
(三)广泛构成——有关人员上了高级管理层，下了代理店
因为每个事件都有很多相关人员参与，现在统计的160件事件的总人数为341人。
根据人员地位和地位的统计，组成组织、指导宣传活动罪最多的是发展了许多离线的会员或代理，共计107人，比例为31%； 其次，公司内部的经营管理人员合计有98人，同时我们发现没有直接参与脱机发展，但也有提供技术方式的员工客观认定扩大流通活动的情况。
△图为“类社交电器商谈刑事案件类型的比例图”
(4)赚钱的东西在刑法中有记载吗？ -对不起！ 在大多数种类的社工参与犯罪中，“千万富翁”的概率极小
经过统计，我们统计了有关人员违法所得情况，案件违法所得最高24998448元，最低为0元，其中0-50万区间最多，107人，有关人员少于1000万元，仅3人，所占比例仅为2%。
社交电器交易型组织，指导宣传活动的犯罪相关人员并不像大家所想的那样能获得很多利益，从违法收入的情况来看，明显以金字塔的形式分布。
△图为“类社交电气业者在刑事事件中谈判违法收入的比例图”
(5)类社会工作者涉及事件，三人中可能有一人缓刑
据统计，有384人被判刑事责任。 其中缓刑117人，实刑267人，实刑中，缓刑30.5%。 也就是说，如果怀疑3种社会工作者贩卖犯罪，就有可能被判缓刑。
实刑比例以1年至3年的比例最高，42.3%约占一半，其次是5年以上，依照法律规定，情节严重时，应处5年以上有期徒刑，法院认定情节严重的比例为24%左右。
△图为“类社交电商涉传刑事案件中的实刑、缓刑比较图”
△图为“类社交电商刑事案件的各量刑人数图”
从这个典型的案例来看，组织领导活动罪涉及到很多人，是一种有组织的犯罪，法院认定的时候，对参加者也进行主犯从犯的区别。
本案中的王军在宣传工作中发挥了提案、策划、管理等重要作用，组织领导参与宣传工作的人员4000多人，法院属主犯，情节严重，被判处5年刑期。 其他人被认定为从犯，刑期不超过3年，6人获缓刑。
(6)程序员也有风险吗？ ——建立网站，就像招募代理人，制定规则一样，是刑事相关的高风险行为
判决书指出的案件相关人员常见行为主要包括网站建设、规则制定、代理招募等，这三类行为风险较高，分别为90人、61人、144人。
(7)发行电子货币要慎重，电子货币内容完全不同
网络邮购中常见的特殊行为是电子货币的发行、消费者的全部返还或免费概念的宣传，这两种行为各有16件和10件，特别是电子货币的诈骗行为的发行往往使模式的诈骗性质更高。
Part.3要点总结(1)社会工作者的活动区域和刑事事件的多发区域没有正相关性
数据显示，社会工作者活跃的地区不是网络销售犯罪频发地区，而是与地区司法理念有一定的关系，地区裁量标准和制定标准也不同。
另外，对于网络型流通犯罪的打击，受害者的地域分布广泛，当地区对这种犯罪的打击态势变得严峻，或者发生集体事件时，其特征是该地区的事件数量上升。
(2)量刑结果慎重，多适用三年以下有期徒刑，多适用缓刑
数据显示，指导组织、宣传活动的罪适用缓刑，免除处罚的比例较高，大部分案件已判处5年以上。 这表明法院对此类案件持谨慎态度。 网络宣传一般不涉及拘留、限制人身自由等暴力手段，社会危害性低于一般宣传活动，财产受害额也分散。
(3)在行为方式上，多数被告人有发展会员、网站建设、规章制定等行为
在指导组织、宣传活动罪中，许多被告人发展会员，建设网站，制定规则。 这也是涉外型宣传事件中法院考虑的重要组织、指导行为。
(4)在发展者层面，大部分法院尚未明确规定等级数，但已经超过三级
数据显示，对于组织领导活动的指控，大多数法院的判决没有明确说明发展者的水平，但是法院的认定中明确写出来，发展者在3个以上水平。
(5)虽然电子货币不能设置，但功能必须慎重
在这些刑事案件中，我们看到这些刑事案件典型的是以电子货币作为流通兑换的工具，没有现货流通，以货币购买电子货币，进行金字塔型传递的模型，该模型即使包装了电子商务，实际上平台上的许多利益仍然是交易
这笔电子货币发行的风险极大。 但是，在普通的社交平台上，只要电子货币是购买商品时使用的优惠货币，刑事风险就会大幅度降低。
Part.4刑事依从性要点(1)注意开发者水平
严格控制发展人员数量在三级以下，严格管理代理行为，防止跨公司制定三级以上制度。
在一般的司法实践中，层次的判断是从利益的传导来判断的，公司(或者平台)本身也属于层次。
(2)注意自己行为的欺骗性
发行电子货币，只是作为购买商品的优惠券的利用风险小，但是平台把电子货币作为发展会员的鼓励和阈值，支付与货币的等价的风险高
同时另一种是消费全归模式或免费模式，商业模式实际上是不可持续的。 如果平台本身不是拿出自己的钱发放补助金的话，实际上要多采用后再加上人的资金抽取比例来发放补助金。
(三)注意高风险活动的刑事依从性；
从判决中可以发现的高风险活动主要有三类:第一类是招商过程的发展会员，即社会工作者经常做的招商小b过程，第二类是制定规则，即以众多社会工作者的平台口述为契机，第三类是构建网站
二、涉传风险-行政篇Part.2处罚案例概况(1)江浙上海粤中，上海行政处罚数量最多
据省统计(港澳台除外)，11个省、自治区、直辖市有“社会商务型”处罚案件，其中上海21起居首，其次浙江5起，相对传统概念社会商务重点，案件数目集中在江浙、上海。
但是，行政处罚的数量代表了地区监督的严格，流通的打击非常特殊，往往涉及刑事和行政两种手段。 在社工绝对数接近的情况下，行政处罚事件与刑事事件的对比数更具参考性。
(2)近年来社工倍增行政处罚案件数目
据案件年度统计，2013年至2019年( 2019年案件样本不足，大量案件可能尚未在网上公开)，案件呈一定的上升趋势，特别是2015年和2017年从8件上升到17件，增加112.5%，近年来案件呈明显上升趋势
(三)没收社交电气商务最高可达73065766.23元
经过统计，我们对案件公司没收情况进行统计，查明没收情况的有14起，案件相关违法所得最高73065766.23元，最低1000元，其中0-1500万区间最多，12起，占85.7%。
(4)社工行政处罚中的罚款并不重要
涉罚案例43起，涉案公司罚款最多200万元，在40万至80万元范围内处罚的公司最多，共22起，份额51.2%，份额0万至40万件13起，总体罚款80万以下的比例占90%以上。
与巨额没收相比，罚款相对“温和”。
△图为“社工行政处罚金额图”
(5)举报是社工参与行政处罚案件的主要因素
明确说明事件原因的事件有13起，事件中可以了解事件原因的上司和其他部门通报转移的线索最多，5起，其次是市场检查，4起。
△图为“社交电子商务事件的原因图”
(6)门槛费用和团队报酬的组合，是最多受监督部门行政处罚的模式
行政处罚事件的行为明确说明的有42件，征收门槛费用的队伍报酬最多的为22件，比率为52.4%，与此相对，引头队伍报酬的形式为以下，比率为19%。
0△图为“社工行政处罚原因构成图”
(7)行政处罚事件说明层次数不足十分之一，但层次三级以下不是保险
阶层有说明的个案只有5件，比例不到9分之1，其中个案阶层超过10级的有2件，阶层在3级以下，但大多数个案没有说明几级的嫌疑。
△图为“社会工作者行政处罚水平数图”
Part.3要点(1)总结社工活跃地区，监督管理手段以行政手段为主
数据显示，社会工作活跃地区与违反禁止条例的多发地区呈正相关关系，这些社会工作活跃地区对社会工作的管制手段以行政手段为主。
(二)罚款金额和罚款金额较大；
数据显示，社工谈判的处罚金额和处罚金额非常大，最大案例处罚金额为7456万元。
(3)行为方式方面，执法机关认定时，经常考虑的因素有三点之一或两点
团队报酬要素是流通被处罚的关键点，71.4%的社会工作者被处罚的案例中有团队报酬的记述。
(4)行政处罚的个案水平不超过三级，水平不是行政处罚的判断理由
数据显示，行政处罚的情况对于级别不一定是级别3以上，同样也有在级别3以下被处罚的情况，在已知的被处罚的情况中，级别数最少的是级别2。
Part.4行政依从性要注意三个要点(1)费用的支付方法是否会成为团队报酬
必须明确定义是否属于团队报酬。 应在制度上进一步细分支付小b报酬的金钱是否合理、合法，社会工作者的共享经济概念如何与流通有效区别。
(二)注意投诉举报的正确处理；
建议正确处理投诉报案，特别是对消费者退款、质量问题的要求要慎重处理，设立专业售后服务部门进行处理。 加强对质量、售后服务等问题的监督管理，完善制度程序
(三)注意与市场监督部门等执法机构的沟通；
遇到行政调查和处罚，需要与市场监督部门等执法部门及时沟通，特别是很多社会工作者的模式与沟通类似，但本质上没有沟通欺诈性，通过沟通合理地说明模式的合理性、可持续发展
许多市场监管部门持不同意见，但企业及时听取有效意见。 设立特别公共有关部门，协调处理这类问题。
三、最后的社交电商是新兴的，对这个新兴的东西要以宽容谨慎的态度看待。
但从实践上看，法院、检察院、市场监督管理局等行政机关的判决和处罚决策过程并不十分流畅，特别是寻求水平认定标准、不正当利益，缺乏扰乱社会秩序的说明，各地尺度不统一也对商业创新形成了一定的束缚。
主题图来自Unsplash，基于CC0协议
