有限公司会议表决_长春欧亚集团股份有限公司<BR/>第九届董事会2020年第一次临时会<BR/>议决议公告

证券代码:600697证券简称:欧亚集团公告编号:Pro 2020-001

长春欧亚集团股份有限公司

2020年第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会于2020年2月5日以通讯表决方式通过电子邮件发出召开2020年第九届董事会第一次临时会议的通知。2020年2月10日，第九届董事会以通讯表决方式召开了2020年第一次临时会议。会议应有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，鉴于吉林银行股份有限公司长春卫星支行授信额度到期，董事会同意向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请综合授信额度5.5亿元。具体授信额度分配:

1，公司总部3亿元，流动资金贷款2亿元，银行承兑汇票1亿元(出票人为长春欧亚集团有限公司营销分公司)。目的是购买期限为一年的商品。担保方式是银行承兑汇票保证金、未结部分和流动资金贷款的10%作为信贷。

2年，子公司长春欧亚百货有限公司拥有2.5亿元。信用额度是购买商品的一年期流动资金贷款。担保方式为公司提供连带责任担保。

使用上述第二信用额度时，公司将执行相应的决策程序。

特此公告

长春欧亚集团有限公司董事会

2002年2月11日