公安案件侦办_公安机关侦办“套路贷”案件1890起，抓获嫌疑人18651人！查扣涉案资产161.76亿元！

中国发展网消息自全国反犯罪和反邪恶运动启动以来，国家公安机关严厉打击了“日常贷款”违法犯罪活动。截至目前，共查处“常规贷款”团伙案件1890起，抓获犯罪嫌疑人18651人，侦破刑事案件18790起，查获涉案资产161.76亿元。

公安部3日在河南郑州召开全国公安机关工作推介会，重新动员和部署全面打击“走私罪”。还公布了公安机关打击“日常贷款”犯罪的十个典型案例。

公安部要求积极向行业监管部门通报“常规贷款”案件暴露的漏洞，积极配合源头控制和整改工作，彻底铲除“常规贷款”违法犯罪活动的滋生地

十大典型案件:

1年北京市1.08“常规贷款”刑事案件

2年4月，广东省北京、广州公安机关破获赵“常规贷款”团伙，抓获犯罪嫌疑人488人，破获刑事案件10起据调查，自2017年以来，犯罪嫌疑人赵某等人成立了北京远海汇成金融服务外包有限公司，通过拨打电话、发送短信、发送图片和“冲你大喊”软件等方式，对网上贷款受害者进行“软暴力”收集犯罪活动。犯罪团伙一度猖獗，甚至对借款人所在企事业单位的办公电话进行恶意来电骚扰，导致企事业单位的办公电话连续几天无法接通，严重影响单位正常办公秩序和当地社会秩序，造成不良社会影响。

2年江苏省泰州市“一片云例行贷款”刑事案件

2年3月25日，019江苏省泰州市公安机关在江苏省泰州市打垮了“一片云例行贷款”犯罪集团，冻结涉案资金9亿多元据调查，自2017年6月以来，犯罪嫌疑人于小云以点对点借贷平台的名义发布“低息、无担保”等虚假信息，诱使借款人向该平台借款。在借款期间，他要求提供身份信息、手机通讯录和通话记录。在贷款过程中，他直接扣除了30%的“砍头利息”，并要求借款人全额偿还。当借款人无力偿还时，他使用侮辱性语言、PS图片和其他软暴力手段从借款人及其亲属和同事的地址簿中收取钱款，迫使受害者支付高额“滞纳金”从2017年6月到2018年12月，该团伙向超过913万人提供了“常规贷款”，涉及数亿元人民币。

3年浙江绍兴“米店”和“例行贷款”刑事案件

2年2月018日，浙江绍兴市公安机关打掉陈的“例行贷款”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人62人，冻结涉案资金968万元据调查，自2017年6月起，犯罪嫌疑人陈某会展在浙江省瑞安市成立瑞安糜芳网络技术有限公司，从事“日常贷款”犯罪活动。犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源，利用借款人急需借款的心理，与借款人签订阴阳合同，设定贷款“斩首和利率”，设定高额滞纳金，故意累积高额债务，采取不良措施收债。当借款人遭受经济损失时，他本人及其亲友的正常生活受到严重影响。

4年，浙江省吴文玲某街“常规贷款”刑事案件

2年4月26日018，浙江省温岭市公安局破获吴某街“常规贷款”犯罪集团进行侦查，抓获犯罪嫌疑人268人，破获刑事案件631起，冻结资金669万元据调查，自2017年8月以来，以犯罪嫌疑人杰为首的犯罪集团成立了龙腾信息服务有限公司，由人事部、财务部、技术部、收款部、法律部、中介部等部门组成，拥有16个业务团队从2017年8月到2018年5月，共发放近9万笔贷款，涉及数亿元人民币。

5年，江西赣州李牟军“例行贷”刑事案件

2年12月018日，江西赣州市公安机关捣毁李牟军“例行贷”犯罪组织，抓获犯罪嫌疑人50人，破获刑事案件85起据调查，自2017年9月以来，犯罪嫌疑人李谋军等人成立了陇南乐嘉科技有限公司，建立了“一些花”网上贷款平台，购买了“猫池”网上轰炸机和“顺丰贷款”手机APP，开展了“例行贷款”犯罪活动。犯罪组织通过“顺丰贷款”手机应用引诱受害人借钱，并扣除“斩首利息”。对于无报酬的受害者，它利用“猫池”网络炸弹袭击者骚扰受害者及其关联方，制作受害者吸毒、赌博和卖淫的照片，并将其发送给受害者的关联方，迫使受害者偿还高额滞纳金和其他费用，从而非法聚敛了8000多万元。

6年，河南安阳3.26“例行贷款”刑事案件

2年3月018日，河南省安阳市公安机关打掉徐宽的“例行贷款”团伙，抓获犯罪嫌疑人133人，冻结涉案资金569万元，查封10个房地产单位，扣押10辆汽车据调查，自2017年2月起，犯罪嫌疑人徐、杨成立江西宽冠网络科技有限公司，设立235个购物平台、18个快速购物平台和优质购物平台，采用虚拟的网上销售手机的方式实施“例行贷款”犯罪活动。犯罪集团购买了1万多条学生信息，利用“无息、无担保、无抵押”等宣传手段引诱大学生网上借钱，并在签署贷款金额后，以扣除管理费、数据审查费等名义恶意收取“斩首利息”。七天贷款期满后，无力还款者可按一天100元和七天400元的收费标准申请续借，或建议受害人以同样的方式从公司其他平台借钱偿还之前的贷款，引诱受害人在公司内部平台重复贷款，累积高额债务，骚扰受害人、家长、同学、老师。 受害者的亲属和朋友通过"软暴力"手段，如电话骚扰、发送侮辱性短信、语言威胁、发送或上传PS裸照、大厅照片等。 ，迫使受害人每天偿还全部贷款金额和20%的滞纳金。该案件涉及2500多所高校的13000多名受伤学生，涉案金额超过5074.8万元。

7年河南洛阳5.30“例行贷款”刑事案件

2年7月6日018，河南省洛阳市公安机关成功摧毁了戴谋飞的“例行贷款”犯罪组织，抓获犯罪嫌疑人142人，冻结和没收涉案资金1280多万元。据调查，自2016年3月以来，犯罪嫌疑人戴谋飞等人成立了池州中举公司等企业，利用网上小额贷款招揽借款人，并从事“常规贷款”等犯罪活动犯罪组织通过“大额、无审计、无抵押、无担保、低利率”等宣传手段诱使受害人签订虚假贷款合同，并以“续期费”和“续期费”的名义诱使受害人支付贷款金额的30%，不断累积受害人的债务。与此同时，犯罪组织实施软暴力，如电话骚扰、虐待、恐吓、捏造损害他人名誉的事实、PS淫秽图片、大厅图片等。向受害者、其亲属、朋友等勒索钱财。1992年3月，湖南省长沙市公安机关在云南省瑞丽等地进行了集中逮捕，打掉了文的一些“走私罪”组织，抓获犯罪嫌疑人165人，破获刑事案件100多起，缴获枪支2支，解救女被害人106人，缴获涉案财物2000多万元和黄金1公斤据调查，自2018年以来，犯罪嫌疑人温某、安、刘等人先后成立了财富、企业、美发休闲贷款公司，为在长沙从事夜间KTV工作的年轻女性提供“佳丽贷款”、“夜场贷款”和“美容贷款”。他们引诱受害者签署虚构的贷款合同，日利率为1%至1.5%。他们制定了惩罚性违约条款，并采用“单账户转等额账户”的方式，在关联公司之间转移受害者，以收取“商业法规”和“中介费用”恶意提高还款金额，对受害者实施欺诈等犯罪行为在“讨债”过程中，暴力和骚扰、纠缠、向亲属讨债等“软暴力”被用来强迫受害者偿还金钱。当受害者无力偿还时，迫使借款人“偿还贷款”，在缅甸境内外卖淫，造成了不利的社会影响。

9年甘肃兰州2.12“例行贷”刑事案件

2年3月16日，甘肃省兰州市公安机关捣毁了王茅台的“例行贷”犯罪团伙，捣毁了6个犯罪窝点，逮捕了213名犯罪嫌疑人，破获了122起刑事案件，冻结和扣押了价值约15亿元的财产经调查，2018年5月至2019年3月，犯罪嫌疑人王茅台设立“甜兔网”等24个网络贷款平台，开展非法侵犯公民个人信息和“常规贷款”的犯罪活动，非法获取公民通话记录、电话号码簿、银行卡号码等个人信息482万条；全年共发放非法贷款113.78万笔，其中贷款19.46亿元，非法回收30.25亿元，利润10.79亿元。犯罪集团已与24家收款公司建立了外包收款关系，涉及553名收款人员。犯罪集团以提前还款和消费为名非法放贷，并收取“斩首利息”和高额服务费。如果你不在期限内偿还贷款，你将使用软件发送收集和骚扰信息轰炸受害者或专业收集团体将使用软和暴力手段，如电话侮辱，威胁和ps裸照收集贷款。

10、甘肃酒泉5.30“例行贷款”刑事案件

2年7月12日018、甘肃酒泉市公安机关破获5.30“例行贷款”系列案件，捣毁14个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人400余人，破获各类刑事案件200余起，冻结涉案资金100多万元据调查，自2017年3月以来，犯罪嫌疑人王谋义、王谋标、戴谋富等人通过“互助信贷”、“荣多利金服”等网络贷款平台，通过“贷款速度快、金额大、无担保、无担保”等宣传，诱使借款人签订虚假贷款协议，并以“服务费”和“利息”的名义扣除高额“斩首利息”当借款人无力偿还贷款时，他以“续期费”和“续期费”的名义收取费用以延长贷款期限，导致借款人不断堆积债务。他使用“呼叫死亡”软件打电话给借款人和他的亲属，发送侮辱、侮辱、恐吓、威胁、PS裸机短信、彩信和微信短信等软暴力手段收取涉案款项，金额近1亿元。