中国国际航空公司航空_中国国际航空股份有限公司<BR/>关于独立董事辞任的公告

证券代码:60111股票简称:国航公告号。:2020-004

中国国际航空公司

《独立董事辞职公告》

公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任

中国国际航空有限公司(以下简称“本公司”)董事会最近收到了本公司独立董事刘德恒先生提交的辞呈刘德恒先生因个人原因辞去独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会战略与投资委员会委员职务。辞职将从今天开始生效。刘德恒先生，

，确认与董事会及公司无意见分歧，无其他需要公司股东知晓的辞职事宜。

刘德恒先生在担任公司独立董事期间，勤奋工作，为公司的规范经营和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘德恒先生在任期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国国际航空股份有限公司董事会

2002年1月21日

证券代码:60111股票简称:国航公告号:2020-005

高级管理层辞职通知中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会最近收到公司副总裁冯刚先生的辞呈冯刚先生因工作调整，辞去公司副总裁职务。辞职将从今天开始生效。

冯刚先生确认与董事会及公司无意见分歧，无其他需要公司股东知晓的辞职事宜。董事会对冯刚先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国国际航空有限公司董事会

中国北京，2002年1月21日

证券代码:60111股票简称:国航公告号。:2020-006

中国国际航空公司

第五届董事会第18次会议决议公告

第一届董事会召开

中国国际航空有限公司(以下简称“公司”和“公司”)第五届董事会第18次会议通知和信息已于2020年1月14日通过电子邮件发送。会议于2020年1月21日上午11:00在北京市顺义区机场工业区天竺路30号国航总部大厦C713会议室以现场会议形式召开。7名董事出席，7名董事实际出席。会议由董事长蔡建江先生主持。公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席会议。会议根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定召开，会议合法有效。

2。董事会第

经第五届董事会管理培训与薪酬委员会审议通过，董事会同意提名冯刚先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，直至第五届董事会任期届满。冯刚先生在本公司不领取董事薪酬。董事候选人简历见本公告附件。

独立董事认为，上述公司第五届董事会董事候选人提名程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；冯刚先生符合相关法律法规和公司章程关于董事资格和/或条件的规定，具备相关专业知识和履行职责的能力，能够胜任相关职责。他同意提名冯刚先生为本公司非执行董事候选人。

本提案必须提交公司股东会审议通过。

特此公告

中国国际航空公司董事会

中国北京，2002年1月21日附件:简历

冯刚先生，56岁，毕业于四川大学半导体专业1984年7月参加工作，先后担任中国西南航空公司副总经理、中国国际航空公司总裁助理、中国航空集团资产管理公司总经理、党委书记。2007年5月至2010年4月，他担任山东航空集团有限公司董事长、总裁兼党委副书记，2010年4月至2014年4月，他担任深圳航空有限公司总经理兼党委副书记，2010年4月至2014年8月，他担任公司副总裁兼党委常委，2014年4月至2019年11月。 彼自2014年6月起担任中国航空集团股份有限公司副总经理兼党组成员，自2014年8月至2017年10月担任中国航空集团建设发展有限公司董事长兼民航快递有限公司董事长，自2018年5月担任西藏航空有限公司副董事长，自2017年5月至2019年11月担任公司副总裁兼党委常委。自2019年11月至今，他一直担任中国航空集团有限公司董事、党委副书记、党委副书记