中国国际航空公司航空_中国国际航空股份有限公司<BR/>第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:60111股票简称:国航公告号。:2019-042

中国国际航空公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任

1。董事会会议

中国国际航空公司(以下简称“公司”和“公司”)第五届董事会第十七次会议的通知和材料已于2019年11月22日通过电子邮件发送会议于2019年12月3日以书面提案的形式召开。会议根据《公司法》及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定召开，会议合法有效。

2。董事会审议

本次会议审议通过了以下议案:提名何宜利先生为非执行董事候选人议案

(1)表决通过

: 8票赞成，0票反对，0票弃权，0票通过

经第五届董事会管理人员培训与薪酬委员会审议提案，董事会同意提名何一力先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会任期届满何义利先生在本公司不收取董事薪酬。何义利先生的简历见本公告附件。

本提案必须提交公司股东会审议通过。

(2)关于《中国国际航空公司全面风险管理规定》的议案

批准《中国国际航空公司全面风险管理规定》

(3)关于“中国国际航空公司合规条例”和“中国国际航空公司合规行为准则”的议案

批准“中国国际航空公司合规条例”和“中国国际航空公司合规行为准则”

特此公告

中国国际航空有限公司董事会

2001年1 2月3日

附件:简历

何一立先生，54岁，毕业于剑桥大学，获现代语言文学学士学位(荣誉)他于1988年8月加入太古集团，并一直派驻太古集团在香港、德国和中国内地的办事处。从2008年8月至2012年7月，他担任厦门太古飞机工程有限公司的首席执行官，从2012年8月至2019年9月，他担任太古可口可乐有限公司的首席执行官自2013年1月起，他一直担任太古股份有限公司饮料部总经理彼自2014年12月起出任香港太古集团有限公司董事，自2015年1月起出任太古地产有限公司董事，自2019年10月起出任太古可口可乐有限公司主席，自2019年11月起出任国泰航空有限公司主席。

证券代码:60111股票简称:国航公告号。:2019-043

中国国际航空有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任

1。监事会会议

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知及材料已于近日通过电子邮件发送本次会议将于2019年12月3日以书面动议的形式召开。会议根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定召开，会议合法有效。

2。监事会第

票:4票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过

本提案必须提交公司股东会审议通过。

特此公告

中国国际航空股份有限公司监事会

2001年1 2月3日

附件:简历

赵先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，硕士研究生学历2004年5月至2011年2月，他担任中国航空(集团)有限公司董事、副总裁兼纪委书记，2005年7月至2015年11月，他担任中国航空兴业股份有限公司董事，2005年7月至2016年5月，他担任中国航空兴业股份有限公司总经理，2007年4月至2016年2月，他担任中国航空(澳门)有限公司董事兼总经理。 2009年12月至2011年4月，他担任澳门航空有限公司董事长、执行董事兼总经理，2011年2月，他担任公司副总裁兼党委常委2011年4月，他还担任山东航空集团有限公司董事、2011年8月大连航空有限公司董事长、2016年3月澳门航空有限公司董事长、2016年8月中国航空集团有限公司党组成员、中国航空集团有限公司副总经理、中国航空(集团)有限公司副董事长、中国航空传媒有限公司董事长2018年9月，他被任命为中国航空资本控股有限公司董事长

证券代码:60111股票简称:国航公告号。:2019-044

中国国际航空公司

关于向2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

1，股东大会相关信息

1。股东大会的类型和会期:

2019第一次临时股东大会

2。股东大会的日期为2019年12月19日

3。记录日期

■

2。关于增加临时建议的情况说明

1。主办单位:中国航空集团公司

2。议案程序注释

本公司已于2019年11月2日公告召开股东大会的通知。单独或集体持有51.70%股份的股东中国航空集团有限公司将于2019年12月3日向股东大会召集人提出临时提案并以书面形式提交根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，现公告股东大会召集人

3。临时议案

关于选举何宜利先生为非执行董事的议案

关于选举赵先生为监事的议案

3。除上述追加临时提案外，2019年11月2日公告的原股东大会通知保持不变

4。增加临时提案后的股东大会相关信息

(1)现场会议日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年12月19日上午9:00

会议地点:中国北京市顺义区机场工业区天竺路30号国航总部大厦C713会议室

(2)网上投票系统、起止日期和投票时间

在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

在线投票起止时间:2019年12月19日

至2019年12月19日

采用上海证券交易所在线投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。

(3)记录日期

记录日期的原股东大会通知保持不变

(4)股东大会提案和表决股东类型

■

1、每项提案披露时间和披露媒体

上述提案1和2分别经第五届监事会第十一次会议和第五届董事会第十六次会议审议通过。详见本公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《关于中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议的公告》和《关于中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告》。议案3已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案4已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。详见本公司于2019年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。

2，特别决议议案:第

3号，中小投资者单独计票议案:1，2，3

4，涉及关联股东回避投票的议案:1，2

关联股东回避投票的名称:中国航空集团有限公司、中国航空(集团)有限公司、国泰航空有限公司

5，涉及优先股股东参与投票的议案:第

号，特此公告

中国国际航空股份有限公司董事会1992年12月3日

附件1:委托书

●备案文件

股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:委托书

委托书

中国国际航空股份有限公司:

特此委托

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

委托人股东账户数量:

■

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托日期:

年月备注: