独立董事有限公司_江苏宏图高科技股份有限公司<BR/>关于公司独立董事辞职的公告

证券代码:600122证券简称:鸿图高科公告号。:Pro 2020-005

江苏鸿图高新技术有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

江苏鸿图高新技术有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到公司独立董事王兵先生的书面辞职报告。王兵先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务。辞职后，他将不再在公司担任任何职务。

鉴于王冰先生的辞职将使公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度指引》及公司章程的有关规定，王冰先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的独立董事后生效。同时，王兵先生将继续履行独立董事的职责。本公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选。

公司董事会对王兵先生在公司任职期间勤奋负责的工作及对公司发展的贡献表示衷心感谢。

特此公告

江苏鸿图高新技术有限公司

董事会

2002年2月4日