海南航空控股有限公司；2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600221，900945证券简称:HNA控股，HNA B

公告号:2020-009

海航控股有限公司

2020第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对以下事项承担个人及连带责任

:

重要内容:本次会议是否有否决议案？编号

1。会议及出席情况

(1)会议时间:2020年2月26日

(2)会议地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦

(3)会议室出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

■

(4)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐俊先生主持会议采取了现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(5)董事、监事、董事会秘书出席情况

1、现任董事9名、出席董事2名，陈明、吴晓喜、张志刚、刘季春、徐经长、张颖、林泽明因紧急事务未能出席股东大会。

2年，公司有5名现任主管和1名与会者。曹凤刚、、郭海勇、王因急事不能出席股东大会。

3年，公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席股东大会。公司财务总监张宏清列席股东大会。

2、审议法案

(1)累积表决法案

1、选举监事

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(2)关于法案表决的说明

法案1的所有子提案均已由股东大会逐项表决或选举通过。

3，律师证词

1，本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所

律师:、梁

2，律师证词结论:

郭浩律师事务所、梁在本次股东大会上出具的法律意见书如下:本次公司股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及本章程的规定出席本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

4，备查文件目录

1，股东会决议；

2，法律意见书由见证人律师事务所主任签字盖章；

3、交易所要求的其他文件

海南航空控股有限公司

2年2月27日

9号:Pro 2020-010

海南航空控股有限公司

《职工监事选举公告》

公司董事、监事和高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

由于工作调整，雪夜公爵先生不再担任海航控股有限公司(以下简称“公司”)的员工监事。为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司于2020年2月26日在海南省海口市国兴大道7号海南航空大厦公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会。审议和表决程序合法有效。经出席会议的职工代表认真审议，决议如下:

出席会议的职工代表一致举手同意选举郭云先生为公司第九届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。请参见附件中郭云先生的简历。

特此公告附件

:员工主管简历

海南航空控股有限公司

2002年2月27日

附件:云国先生简历

云国，男，1986年10月出生，籍贯上海，毕业于Xi理工大学他于2007年加入HNA，曾任海航集团有限公司人力资源部社会事务办公室主任、人力资源部副总经理。他现任海南航空控股有限公司人力资源部总经理

证券代码:600221，900945股票简称:HNA控股，HNA B

编号:Pro 2020-011

海南航空控股有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并应

2年2月26日，海南航空控股有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《海南航空控股有限公司章程》的有关规定会议审议通过以下议案:监事会主席选举报告

公司监事会同意选举李锐先生为公司监事会主席，任期与监事任期相同，自本次监事会批准之日起生效。曹凤刚先生不再担任公司监事会主席兼监事李锐先生的简历见附件。

特此公告

海南航空控股有限公司监事会

2002年2月27日

附件:李锐先生的蔡雅艺

李锐，男，1977年1月出生，籍贯四川，毕业于华中科技大学管理学院他于1999年进入HNA，曾担任海航集团股份有限公司证券业务部副总经理兼常务副总经理，海航集团股份有限公司投资管理部常务副总经理兼总经理，海南航空控股有限公司副总裁兼董事会秘书，东北电力发展有限公司副董事长兼总裁现任海南航空控股有限公司第九届监事会监事