TCL重组剥离家电改造高科技

1年7月7日，TCL集团召开2019年第一次临时股东大会，剥离消费电子、家用电器等智能终端业务及相关配套业务，重点是以华星光电半导体显示产业为核心业务的重大资产销售计划，最终成功通关在特别股东大会上，与这一重大资产出售计划相关的所有14项法案均获得通过。< br>

据了解，本次重组方案及其他提案在股东大会上以高票获得通过，占出席会议的全体股东所持表决权的95%以上，占出席会议的中小投资者所持表决权的92%以上。TCL集团董事长兼首席执行官李东生先生与公司高级管理团队参加了会议。他就重组方案与参与股东进行了充分沟通，并介绍了公司未来的发展战略和业务计划。

李东生对TCL集团转型的愿景已经得到股东层面的认可，下一步即将实施通过此次资产重组，TCL集团的多元化业务结构进行了调整，改变了其长期的业务模式，未来将专注于半导体显示核心业务。

战略转移已经实现。经过37年的发展，

TCL集团不断深化产业链延伸。目前，其主营业务包括三大业务集团:半导体显示业务集团、智能终端业务集团和新兴业务集团，其中半导体显示业务包括华星光电、华县光电、广东巨化和华瑞光电。智能终端业务群包括TCL电子、TCL通信和家电集团，新兴业务群包括平台服务和财务控制业务等。

多元化经营结构有利于产业链上下游需求的建设，但分散化带来的弊端也是显而易见的，尤其是华星光电近年来表现出强劲的发展势头后，明显受到资金的约束。

数据显示，在过去三年中，华星光电的净资产占集团净利润的80%以上，占90%以上。华星光电是集团真正的核心业务。作为一个资本和技术密集型产业，它仍然需要长期和持续的资源投入。此前，TCL集团曾两次试图将华星光电拆分成股份。如果它能成为一家独立的上市公司，筹集资金会更方便，但不会成功。

“儿子”逐渐长大，“分居”被提上日程。

根据此前公布的重大资产重组计划，TCL集团计划出售TCL实业100%的股份、惠州家电100%的股份、合肥家电100%的股份、库友科技55%的股份、尹柯业务100%的股份、TCL工业园区100%的股份、各创东至36%的股份、通过TCL财务控制间接持有的简易交易所75%的股份以及TCL照明电器间接持有的库友科技1.5%的股份交易总对价为47.6亿元，交易对手为TCL实业控股(广东)有限公司

一旦重大资产重组计划完成，TCL集团将剥离消费电子、家用电器等智能终端业务及相关配套业务，留下半导体显示及材料业务和新兴业务。这两个工业企业的明确划分有利于它们的独立发展。

TCL集团于2019年1月2日发布2018年业绩预测，显示公司预计2018年上市公司股东应占净利润为34亿元-36亿元，同比增长28%-35%基本每股收益:0.2516-0.2664元如果本次重大资产重组完成，重组后公司2018年对母公司的预计报表净利润预计为31.5亿元-33.5亿元，比2017年年报净利润26.6亿元增长18%-26%

此外，基于对公司长期战略的认可和对公司核心业务发展的信心，结合公司未分配利润，TCL集团大股东最近向董事会提议每10股向全体股东派发1元现金股利(含税)，总利润13.55亿元，以促进全体股东分享公司经营发展成果。这种以主营业务为重点的重组和转型，将进一步提高盈利能力和股东回报。关于

对此次资产重组的意义，TCL表示，这将有助于上市公司改善多元化经营下业务结构冗余、资源投资分散、行业发展阶段和周期不均衡、影响股东回报因素复杂的现状。同时，本次交易为现金交易，有利于以华星光电为主体的半导体显示产业更好的发展。同时，重组完成当年可以实现较大的重组收益，上市公司股东应占资产和利润将会增加。终端业务剥离后，TCL集团的主营业务将成为面板业务李东生表示，TCL集团将转型为科技型企业，华星光电将成为上市公司最重要的组成部分，贡献其大部分利润。

重组完成后，TCL集团将重点发展半导体显示材料业务、产业金融和投资风险投资业务，充分发挥产品技术创新和运营效率领先优势，提升产业链布局和控制能力，提高资产周转效率和运营效率

李东生对华星光电的未来发展寄予厚望他在股东大会上表示，华兴的效率指数、效率指数和管理效率均处于行业领先水平。从长远来看，这一战略举措的完成将有利于企业业绩的持续增长和各种风险的防范，使公司更具竞争力。

在上一次资产重组简报会上，华星光电CEO金敏智介绍说，华星光电拥有6条世界领先的生产线，如G11代半导体显示生产线，以及领先的量子点和印刷显示器布局，以在未来显示技术中建立竞争优势。其中，已建成的t1、t2、t3、t6四条生产线覆盖了从中小型手机显示屏到大中型电视机显示屏的全部产品，形成了大、中、小型显示屏产品的全覆盖。随着华星光电t6项目和t7项目的建成投产，华星光电的大型产品市场份额将跃居世界前三位，占产能的14%。

此外，公司拥有一支高水平的核心人才队伍，其中4人来自国家千年计划。目前，华星光电在全球电视面板出货量中排名第五，在国内一线品牌客户中稳居第一。55英寸电视产品的市场份额居世界第二，中国第一。该公司的低温多晶硅技术LTPS产品已经批量生产，并开始供应华为、三星等主要手机制造商。

对外合作继续推动< br>

半导体显示业务和终端业务的自主发展，加快各自核心竞争优势的建设。华星光电还将迎来更广阔的市场空间，这有利于TCL品牌以外的其他客户的发展。

的效果已经在与小米的合作中得到证明1月6日晚，TCL集团发布通知称:在收到小米集团的通知后，基于对公司长期战略、业务发展、核心竞争力和企业价值的认可，截至2019年1月4日，小米集团已在二级市场购买TCL集团6516.8万股，占公司总股本的0.48%

不久前，2018年12月29日，TCL宣布与小米达成战略合作框架。双方将开展智能硬件与电子信息核心高端基础设备集成的联合研发，创新下一代智能硬件中新设备技术的应用，建立核心、高端和基础技术领域的相互和/或联合投资，打造创新型智能产品。不断提升全球用户体验和互动模式，推动中国智能产品产业进步，实现中国品牌在全球市场的超越，使双方产品进一步覆盖更广阔的全球市场。针对

，有分析人士指出，此次双方良性开放的战略合作与互动，将进一步深化双方在产业协作和联合研发方面的合作，为中国企业共赢共生、共同推动高端制造业转型升级树立榜样。在此先例的基础上，TCL集团的对外合作将在未来继续推进。