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一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司共实现净利润52,010,748.90元，加上年初未分配利润-994,985,397.37元，期末可供股东分配利润为-942,974,648.47元。
由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务，主营业务未发生重大变化。
（1）信息科技
信息科技是公司长期以来重点布局并谋求深度发展的业务领域，下属多家参控股公司从事高新信息科技相关业务，涉及芯片设计及应用、互联网彩票、手机游戏等相关业务。
A芯片设计及应用
a集成电路业务
公司旗下的集成电路设计企业主要有天一集成和神州龙芯。报告期内，中兴事件、华为事件、中美贸易战的爆发，使集成电路自主安全可控再次成为国家及社会关注的重点。一方面，基于国家信息安全的需要，相关部门更加重视集成电路的自主可控，加强了对自主可控芯片推广的支持力度；另一方面，公司下属集成电路企业相关产品完全自主可控、性能稳定，在宏观市场环境及自主可控的大趋势下，未来市场潜力可期。
天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。报告期内，该公司主要产品包括助听器芯片、USB KEY芯片、动态令牌芯片、高端高速密码芯片等。
报告期内，受移动支付快速发展的影响，天一集成原有的安全芯片业务市场下滑。A980芯片，随着支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，对国内ATM厂家、POS机厂商的供货量大幅下降，导致A980芯片的销售相应下滑；SM2高速密码芯片，2017年行业龙头采购量呈上升趋势，2018年受行业影响，采购量下降较多。对此，天一集成主动调整经营战略，与合作方共同投资设立了南京天悦，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。助听器芯片具有开发难度大，销售价格高，利润丰厚的特点。截至目前，助听器芯片已完成试流片、芯片测试、助听器算法设计与优化、芯片设计优化，并实现了小批量量产。南京天悦设立在南京江北新区软件园，可以享受到园区给予的各项扶持政策；同时公司将借助于天一集成在芯片设计领域多年积累的技术和经验，以及合作方在芯片算法领域的优势，努力把南京天悦打造成高新技术企业。
经营方面，天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售，生产环节则通过代工厂完成。
神州龙芯作为具有自主知识产权的集成电路设计企业，拥有自主知识产权工业/超工业级嵌入式安可芯片一一GSC328X系列。报告期内，神州龙芯围绕工业/超工业级嵌入式安可芯片系列、服务器密码机、LoRa模块、仓储电子标签拣选系统、设计服务等展开业务，取得了一系列突破和进展。神州龙芯全国产化工业/超工业级嵌入式安可芯片GSC328X，不仅安全可靠，而且性能稳定、好用易用，实测温域达到-60℃～105℃，能够替代一系列同类进口产品，被工信部授予中国芯“安全可靠产品”称号；同时，神州龙芯启动了升级改进的GSC329X产品研发，并于报告期内完成研发，正在流片。服务器密码机是一款具有加解密、数字签名、身份认证、随机数生成等功能的密码服务器设备。结合自身研发能力和市场需求，神州龙芯在报告期内完成全国产安可服务器密码机的论证和立项，该服务器密码机将以自主可控CPU为平台，基于Linux操作系统进行研发，重点定位于政务云、电信运营商、银行、数字认证中心等行业。低功耗远距离传输模块一一LoRa模块是高性能物联网无线收发器，模块使用了SEMTECH 公司提供的射频集成芯片 SX127X，其特殊的LoRa调试方式可大大增加通信距离，可广泛应用于各种场合的物联网无线通信。神州龙芯的仓储电子标签拣选系统基于全国产龙芯CPU，根据“摘果系统”相关规范要求开发研制。该系统使用电子标签取代传统货位牌，实时准确更新库存数据。报告期内，该系统产品已试点成功，具备了进一步推广的条件。
在经营方面，神州龙芯除利用自有力量进行研发和推广外，还与代理商、高校、科研院所合作开发和推广。该公司在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器等在内的全方位的技术服务和产品服务。通过全方位发展模式，全力打造“安全芯”和“消费芯”两类芯片，按照“市场拓展、技术促进、资源整合”的模式寻求企业的长期可持续发展。
神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。
b智能卡业务
公司控股子公司毅能达在智能卡领域已有二十多年的生产、研发历史，并掌握多种智能卡的生产与制造技术。报告期内，毅能达的主要产品为：智能卡产品、移动智能终端、自助终端设备等。毅能达智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。其中 3D智能卡是该公司近几年创新、研发的新型高端卡片，目前已应用于银行，城市交通等多个领域。移动智能终端，是毅能达移动终端创新应用的新产品，在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可极为方便的搭载各种功能和应用，。目前该公司的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。自助终端设备，该系列设备是毅能达实施多元产品，多元业务经营战略，自主创新研发的新型产品。毅能达成功将智慧制造技术与智能卡技术结合，具有自助申领，自助制发证件，自助办理各种业务的功能。设备24小时在线运行，可极大方便用户在任意时段办理业务，也极大提高了业务办理效率，减轻了窗口业务办理压力。产品广泛应用于户政、治安、出入境、交通业务管理，社会保障，教育，医疗等领域。
报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发、设计相关产品，具备独立自主的生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销售方面，毅能达以直销模式开拓市场，主要是以招投标为主的高端客户，包括人力资源与社会保障部门、公安系统、高速公路管理系统、医疗卫生系统、金融行业、城市通卡及小额支付行业包括校园、商超、智能卡集成系统企业等，并在多个省、地市设立了营销服务网点。
毅能达凭借二十多年的技术积累以及生产、经营、管理经验，积极应对日益激烈的行业竞争。2018年，面对各种智能支付技术和产品的兴起，传统的智能卡行业遭遇了前所未有的挑战和压力，该公司通过持续的设计研发新型产品、优化完善生产链、同时对销售模式不断进行推陈出新的改革创新，不断适应市场的变化与要求，每一个环节务求精益求精，共同驱动主要业绩的增长，以创造经济效益。
B互联网彩票
公司旗下拥有多家互联网彩票企业，分处于互联网彩票的各细分领域。在2015年起的互联网彩票行业整顿之前，上海量彩是一家专业彩票出票技术服务公司，主要面向腾讯、新浪等大客户提供服务，出票技术服务流程为：各彩票网站将彩民下单的 HYPERLINK "http://datainfo.stock.hexun.com/" \t "_blank" 数据送至量彩，然后由量彩处理后，通过量彩在各地建设的技术服务中心，传输至彩票中心数据机房，投注成功后返回相应的投注信息给网站，同时完成资金的交易，上海量彩的彩票无纸化技术在业务中得到广泛应用，并得到较高的市场认可；上海好炫的主打产品是足球彩票过滤软件，拥有国内首创一键式智能过滤彩票软件一一“智胜软件”，该软件依靠成熟完善的数学模型，通过对海量数据的实时分析，并结合多年实战经验，可以有效提高中奖率，用户遍布国内各大彩票购买平台；北京盈彩是国内较早开始互联网彩票业务的企业之一，是集彩民娱乐、交流，提供全国各大联销型彩票在线合买、代购和软件开发等服务为一体的大型彩票门户矩阵平台，其运营品牌“彩票大赢家”是中国彩民认知度最高的品牌之一；北京仙境配合三大运营商推出了和彩票、沃彩票、天翼彩票三款移动彩票客户端，拥有较强的渠道资源。
经营模式上，上海量彩连接网络售彩平台公司和相应彩票中心，通过高速网络出票技术，实现网络售彩平台集中快速出票的需求，以彩票销售量结算佣金差价为主要盈利模式；北京盈彩通过其运营品牌一一彩票大赢家，为广大彩民网络购买彩票提供服务（即零售模式），以彩票销售量结算佣金为主要盈利模式；上海好炫主营业务为两部分，一部分与北京盈彩相似，为使用公司智胜过滤软件的用户直接代购彩票；另一部分即只为彩民提供软件过滤服务，直接收取相应服务费用；北京仙境主要通过为广大彩民通过移动端设备购彩提供服务，以彩票代销获得佣金为主要盈利模式。
2001年，我国互联网彩票拉开序幕，近年来随着互联网经济的发展和普及度的提升，互联网彩票行业在争议与呼声中快速发展。2014年，借助世界杯的东风，互联网售彩呈现了井喷式的增长态势。根据财政部公布的数据，2014年全国彩票销量达3823.78亿元。其中，互联网彩票销售规模达850亿元，同比增长102.4%，渗透率达22.2%。近千亿元的巨大销量使得互联网购彩成为推动彩票市场发展的重要力量，也造成了“无门槛”、“低成本”的互联网售彩市场发展良莠不齐的局面。
2015年1月，财政部、民政部、国家体育总局联合发布《财政部 民政部 体育总局关于开展擅自利用互联网彩票销售行为自查自纠工作有关问题的通知》，随后至2月底包括我公司相关下属子公司在内的国内各大网络平台纷纷停止互联网售彩服务。2015年4月，财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告，未经相关部分批准，任何单位不得开展互联网销售彩票业务，至此，国内互联网售彩业务全面停顿。
2016年8月国家体育总局发布的《体育彩票发展“十三五”规划》中明确指出，“构建多业态、多层次的渠道体系，统筹各类渠道资源，拓展发展空间”。2017年2月，财政部、民政部、体育总局联合下发文件《关于对擅自利用互联网销售彩票问题整改落实情况进行督查有关事宜的通知》，治理互联网彩票行业。2018年6月4日，财政部联合民政部和体育总局表示，将对彩票行业进行检查，严查擅自利用互联网违规销售彩票，以及世界杯期间违规博彩等行为。2018年8月21日，国家财政部等12部委联合刊发的2018年第105号文，为迄今已经实施三年的互联网彩票销售禁令再次加码。文中指出，为进一步规范彩票市场秩序，综合治理擅自利用互联网销售彩票行为，推进社会信用体系建设，“坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为。截至目前，财政部尚未批准任何彩票机构开通利用互联网销售彩票业务。未经财政部批准，福利彩票和体育彩票机构及其代销者不得以任何形式擅自利用互联网销售彩票，任何企业或个人不得开展任何形式的互联网销售彩票相关业务，严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的违法违规经营活动。”
俄罗斯世界杯于2018年6月14日举行，根据财政部公布的信息，2018年1到12月全国共销售彩票5114.72亿元，同比增长19.9%。其中，福利彩票机构销售2245.56亿元，同比增长3.5%；体育彩票机构销售2869.16亿元，同比增长36.8%。报告期内，尽管彩票市场呈现出井喷的良好局面，但国家对于互联网购彩市场的监管却未停止。截至目前，互联网彩票全面停售已有四年时间，相关监管政策尚未出台。公司下属彩票企业严格执行国家相关部门对于互联网彩票行业的规范管理要求，继续停止互联网彩票业务。在此期间，相关企业持续密切关注互联网彩票行业的最新政策动向，加强自身实力的提升，等待国家政策的明朗。
C手机游戏业务
公司下属子公司掌上明珠是处于移动互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证与高新技术企业证书等多项资质证照。同时，该公司在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有多年积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力。
经营方面，掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。
2018年，国内手游行业增速下滑，收入增长放缓，新游戏表现乏力。受行业监管加强，人口红利衰退、用户黏性松动、获取难度提升，市场格局固化、新产品竞争乏力等多重因素影响，市场已从资本加持下的快车道进入常态慢车道。行业竞争加剧，市场头部资源被巨擘垄断，手游大厂凭借着更加雄厚的资金、庞大的技术团队以及积累的众多用户、口碑与人才，再加上广泛的宣传资源、强势的发行模式，已基本垄断主流游戏产品。底部众多的中小厂商为争夺剩下不多的市场空间，竞争异常惨烈。掌上明珠作为中小研发商，面临着资金规模较小、制作成本大幅上扬、宣发费用高、IP贮备匮乏、发行渠道话语权缺失的众多问题，业务受到较大的冲击。
（2）新能源业务
公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务，自2010年起，公司陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。2018年度期末,公司太阳能电站装机总容量为88.54MW。光伏电站的主要经营模式：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站已全部建成并网发电，电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司在新疆克州建立的20兆瓦光伏并网发电项目已于2013年末并网发电，所享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，该电站运营稳定。
作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。
综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对SREC进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。
意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%--80%的补贴额度。以往能源部门在检查过程中，一旦发现电站有瑕疵或问题，就习惯性地立即取消该电站的所有补贴，这也导致很多能源投资商血本无归，引发大量能源诉讼官司。新法案将让原先不可预知的补贴风险降低到可控范围内，对能源投资商起到一定的保护作用。原计划2018年7月30日出台新的能源法案实施细则，现出台时间延后，截止目前尚未出台。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况，及该法案对公司的意大利电站业务的影响。
罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起正在积极推进绿色能源卡即时交易市场，至2018年底，新的绿色能源卡交易系统已完成，从2019年1月开始，正式开始销售，该交易系统计划从2019年开始花5年时间消化全部积压的绿色能源卡，即到2023年底达到供需平衡。预计2023年以后，绿色能源卡交易市场将从买方市场转化为卖方市场，绿色能源卡的价格将会增长，本公司在该地区的电站收益有望相应增加。目前，本公司正在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现，以实现资金的尽快回笼。
保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，公司在保加利亚的项目运营良好。
2018年度，因英国脱欧事宜，欧洲整体经济形势存在一定的不确定性，公司目前的主要经营策略是加强欧洲在手电站的运营与维护管理工作，提高电站的整体发电功率与经济效益。
目前，本公司新能源业务仍采取稳健发展的策略，主要工作是加强对现有电站的运营、维护、管理，并寻找合适的投资机会，以提高电站的整体收益；同时，积极寻找潜在的优质买家，择机推进电站的销售工作，优化公司资产配置。
（3）股权投资业务
公司下属子公司江苏高投从事的主要业务为股权投资业务，即通过向创业企业提供股权资本，在企业发展至相对成熟期，通过股权转让而获取收益的投资行为。报告期内江苏高投主营业务及经营模式未发生重大变化。
2018年国内外经济环境发生较大变化。美联储前后四次加息，加速缩表步伐，导致资本加速向美国回流，美元进入升值周期。中美贸易战持续发酵，两国经济关系充满变数，双边贸易活动受到影响。与此同时，国内经济结构持续调整，经济改革不断深化，金融监管政策持续加强。2018年4月，央行、银保监会、证监会、国家外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即《资管新规》）；2018年10月，《资管新规》进一步完善配套实施细则。股权投资市场资金总量下降，募资市场资金面普遍紧张，“二八效应”显现，资金向头部机构集中。2018年中国股权投资市场，无论是新基金募集数量还是募集金额同比去年都有较大幅度的下降。
在以上国内外经济及资本市场的大环境下，江苏高投立足于以自有资金开展直接投资为主要业务，同时稳步推进基金管理业务；在推进新业务、新项目投资的同时，不放松原有存量项目的投后管理工作，实施项目人员负责制，杜绝和防范公司资产出现大的损失和由此带来的风险；不断提升企业管理水平和业务素质，建立并实施一整套科学完整的项目评审制度和决策流程，使其在2018年复杂多变的股权投资市场上保持了稳定发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入47,199.89万元，归属于上市公司股东的净利润5,376.71万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
(1)重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
■
(2)重要会计估计变更
未发生重要的会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。
江苏综艺股份有限公司
董事长：昝圣达
2019年4月19日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-006
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2019年4月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2018年度董事会工作报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2018年度财务决算报告；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案；
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案表示同意。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
4、审议通过了公司2018年度独立董事述职报告；
独立董事述职报告见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
5、审议通过了公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告；
董事会审计委员会2018年度履职情况报告见上海证券交易所网站。
6、审议通过了关于会计政策变更的议案；
关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临 2018-008号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2018-009号公告。
8、审议通过了公司2018年年度报告及年报摘要；
9、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》；
《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。
10、审议通过了关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
（1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为60,000元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。
（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对2019年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。
关于2019年度董事、监事薪酬的议案尚需提交公司年度股东大会审议。
11、审议通过了关于使用自有资金进行理财的议案；
具体内容详见同日披露的临2019-010号公告。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
12、审议通过了关于下属互联网彩票公司业绩实现情况暨业绩承诺延期履行的议案；
具体内容详见同日披露的临2019-011号公告。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
13、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。
具体内容详见同日披露的临2019-012号公告。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
有关公司年度股东大会召开事宜，本公司将另行通知。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-007
江苏综艺股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知于2019年4月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2019年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2018年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案；
2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司目前的经营状况和财务状况，监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的分配预案。
本预案尚需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过了关于会计政策变更的议案；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合监管要求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临 2019-008号公告。
4、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，决策程序合法，依据充分，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，未发现损害股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。
关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2019-009号公告。
5、审议通过了公司2018年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过了关于下属互联网彩票企业业绩实现情况暨业绩承诺延期履行的议案。
关于下属互联网彩票企业业绩实现情况暨业绩承诺延期具体内容详见同日披露的临2019-011号公告。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-008
江苏综艺股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要内容提示：
1、本次财务报表格式调整相关会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
2、本次新金融工具相关会计政策变更，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
一、本次会计政策变更概述
1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
公司于2019年4月19日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）财务报表格式调整相关会计政策变更根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
资产负债表格式调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
利润表格式调整：
9、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
10、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
11、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；所有者权益变动表格式调整：
12、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
（二）新金融工具相关会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产3减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、独立董事、监事会意见
公司独立董事在董事会审议本次会计政策变更事项时发表了同意的独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会审议通过了本次会计政策变更事项，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合监管要求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-009
江苏综艺股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
一、概述
为更加公允地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司相关制度，经公司财务部门测算，2018年度公司将主要对以下资产计提大额减值准备：商誉减值准备11,568.52万元，可供出售金融资产减值准备7,551.34万元。
二、本次计提减值准备的具体说明
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度
（一）商誉减值准备
根据企业会计准则的规定，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
商誉测试过程中，采用了与商誉有关的资产组来预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于公司对未来经营的预计，并采用公司的加权平均资本成本（WACC）作为折现率；自2023年12月31日起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率。
（1）互联网彩票相关公司的商誉减值准备
本公司在 2014 年度并购了四家从事互联网彩票业务的公司，分别为北京盈彩畅联网络科技有限公司（简称“北京盈彩”）、上海量彩信息科技有限公司（简称“上海量彩”）、上海好炫信息技术有限公司（简称“上海好炫”）和北京仙境乐网科技有限公司（简称“北京仙境”）。此次并购，公司合计支付了股权收购款34,266 万元，合并成本超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额人民币 28,280.54 万元，分别确认为了与上述公司相关的商誉。
根据《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》和《财政部民政部体育总局关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》等规定，公司下属彩票企业积极配合监管部门对行业的整改规范，相关互联网售彩业务自 2015 年 3 月 1 日起陆续暂停。
中国彩票行业的规范化将是行业发展趋势，而国家彩票管理机构的互联网渠道销售批复一直未能出台，同时，彩民对网络购彩有着强烈期望。此次全行业整顿将进一步规范互联网彩票行业；开发互联网彩票的合法渠道，并将之纳入到严格监管之下，可以让正规彩票市场更加规范健康发展。在此次互联网彩票业务暂停期间，公司下属彩票企业不断加强自身建设，同时密切关注相关政策变化，以期在未来互联网彩票恢复之际能够抢得先机。
本报告期公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对以上四家彩票公司商誉进行了减值测试评估，分别出具了苏中资评报字（2019）第4019号、4021号、4022号、4025号资产评估报告。基于上述评估结果，2018年公司对北京盈彩畅联网络科技有限公司商誉补充计提减值准备2,549.44万元。
（2） 北京掌上明珠科技股份有限公司的商誉减值准备
本公司于 2014 年 7 月支付人民币 33,003.05 万元，收购了北京掌上明珠科技股份有限公司（改制前原名为“北京掌上飞讯科技股份有限公司”，简称掌上明珠）的控股权。此次收购，合并成本超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额人民币 26,330.12 万元，确认为与掌上明珠相关的商誉。
掌上明珠是一家专注于提供领先的移动游戏和娱乐产品的开发商、运营商和发行商，是国内最早一批进入手机网络游戏开发领域的企业之一，已于 2015年 12 月在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：掌上明珠，证券代码：834712）。2018年，国内手游行业增速下滑，收入增长缓慢；行业竞争进一步加剧，市场头部资源被少数大型手游厂家垄断；掌上明珠作为中小研发商与众多中小厂商一起争夺剩下不多的生存空间、竞争异常激烈。受资金规模小、制作成本高、渠道话语权弱等因素影响，掌上明珠报告期业绩受到较大冲击。
本报告期公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对北京掌上明珠商誉进行了减值测试评估，并出具了苏中资评报字（2019）第4020号资产评估报告。基于上述评估结果，2018年公司对北京掌上明珠科技股份有限公司商誉补充计提减值准备7,418.88万元。
（3）北京大唐智能卡技术有限公司的商誉减值准备
本公司子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司于2015年9月支付人民币9608.48万元，收购了北京大唐智能卡技术有限公司（简称“大唐智能卡”）60%的股权。此次收购，合并成本超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额人民币 3,049.77万元，确认为与大唐智能卡相关的商誉。
大唐智能卡是一家致力于提供包括各种卡产品、终端产品、工具产品、系统产品、智能卡增值业务及解决方案的制造商，其主营产品为电信卡及部分金融卡。报告期因电信业务及金融卡市场竞争加剧，价格下跌，导致收入下降，整体业绩也随之下降。
本报告期公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对北京大唐商誉进行了减值测试评估，并出具了苏中资评报字（2019）第4024资产评估报告。基于上述评估结果，2018年公司对北京大唐智能卡技术有限公司商誉计提减值准备1,600.19万元。
（二）可供出售金融资产减值准备
近年来公司陆续有海外项目投资，为提高海外暂时闲置资金的收益率，本公司使用部分海外归集资金通过控股子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司、江苏风险投资有限公司投资于境外上市证券，公司将以上投资按可供出售金融资产核算。根据公司关于可供出售金融资产的减值政策规定，如果期末发现可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑相关因素后，预期这种下降趋势是非暂时性的，就认定其已发生减值。本公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：下降幅度达到成本的30%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续2个会计期间。
根据以上会计政策，公司对截止2018年12月31日的相关证券价格分析判断，公司持有的证券Sohu、Kadmon、Contravir投资下跌幅度较大，符合金融资产减值政策的标准，故本期分别对其计提减值准备524.50万美元、182.24万美元、119.20万美元，合计825.94万美元折合人民币为5,601.50万元。
另外，子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司所投项目苏州华鼎建筑装饰工程有限公司，虽经前期重整努力，但本期已停止运营，进入被申请解散阶段，故2018年度对其全额计提减值准备1,949.84万元。
三、本次计提减值准备对公司财务的影响
本次计提上述资产减值准备，将减少 2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润16,467.49万元，具体情况见同日披露的 2018年年度报告。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
2018年4月19日，公司召开了第九届董事会第二十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备的议案。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-010
江苏综艺股份有限公司
关于使用自有资金进行理财的公告
江苏综艺股份有限公司于2019年4月19日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，同意以自有闲置资金进行理财。
为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2019年度公司拟以不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行理财，该3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司2019年度理财额度进行授权。
一、概况
1、投资目的
在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。
2、投资金额
使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币3亿元，占公司2018年度经审计的净资产比例为8.68%，在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，理财的实际发生余额均不超过人民币3亿元。
3、投资方式
在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，将货币资金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。
二、资金来源
公司（含全资、控股子公司）进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、审批程序及风险控制
公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品。公司制定了《投资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了规定；公司制定了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定。
公司在切实执行相关内控管理制度的基础上，将加大市场分析和调研力度，对理财产品严格把关，谨慎决策，及时分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况，做到事前审核、事中监督，以有效控制投资风险。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金适度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司已建立了完善的内部控制体系，能有效防范和控制投资风险；同时，公司及下属子公司财务状况稳健，在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司（含子公司）利用自有闲置资金进行理财。
六、其他
本次理财事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-011
江苏综艺股份有限公司
关于下属互联网彩票公司业绩
实现情况暨业绩承诺延期的公告
2014年，江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技有限公司（以下简称“综艺科技”）收购了四家彩票公司，分别为北京盈彩畅联网络科技有限公司（以下简称“北京盈彩”）、上海好炫信息技术有限公司（简称“上海好炫”）、上海量彩信息科技有限公司（简称“上海量彩”）、北京仙境乐网科技有限公司（简称“北京仙境”），前述四家公司（合称“彩票标的公司”）的原股东在投资协议中对未来业绩均进行了承诺。
一、彩票标的公司业绩承诺相关情况
（一）投资协议约定的业绩承诺情况
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（二）2015年、2016年业绩承诺延期情况
受相关管理部门的监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网彩票代购业务于2015 年3月1日起陆续暂停，未能实现投资协议中约定的2015年度、2016年度业绩承诺。经公司第八届董事会第三十一次会议、2015年年度股东大会审议，以及公司第九届董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议，对上述彩票标的公司原投资协议中的业绩承诺进行了延期调整，具体情况详见公司2016031 号、2017012号公告。
二、业绩实现情况
截至目前，互联网彩票的政策依旧未有松动，公司下属彩票企业仍然未能开展互联网彩票销售业务。2018年度，前述四家互联网彩票公司经营情况如下：
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三、业绩承诺兑现延期事宜
行业整顿有利于该行业规范、健康发展，基于对该行业的未来发展的良好预期，经与相关业绩承诺方多次协商沟通，拟对上述彩票标公司未完成的业绩承诺修改延期如下：
1、 业绩承诺期延至2021年底，即在2021年12月31日前，若互联网彩票销售重启
，并且彩票标的公司或综艺科技（及其控股股东）之关联公司于2021年12月31日前获得从事互联网彩票业务的资质，则从获得业务许可之日起计算北京盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境的业绩承诺兑现时间，具体如下表所示：
■
2、若2021年12月31日前，若互联网彩票销售重启，并且彩票标的公司或综艺科技（及其控股股东）之关联公司于2021年12月31日前未获得从事互联网彩票业务的资质；或者在2021年12月31日前国家未允许互联网彩票业务开启，则业绩承诺不再延期履行。同时，本公司将进一步督促相关业绩承诺方履行承诺，通过包括股权补偿、股权处置、法律程序等方式维护上市公司利益。
3、在2021年12月31日前，本公司及业绩承诺方保留就业绩承诺事宜提出新的解决方案（不包括延期）的权利。
本次业绩承诺延期事宜已经2019年4月19日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会进行审议。
四、业绩承诺延期对公司的影响
2015年以来，国家加大了对互联网彩票的监管力度，受相关政策的影响，互联网彩票业务被全面叫停。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范，公司下属彩票标的公司互联网售彩相关业务自2015年3月起暂停。
截至目前，互联网彩票停售已逾四年，上述四家彩票标的公司的经营活动无法正常开展，影响了其业绩承诺的履行。本次对彩票标的公司未完成的业绩承诺兑现事宜进行延期，系本公司基于互联网彩票行业的现状及未来发展的预期，从公司发展大局及整体利益出发，而采取的持续支持彩票标的公司度过全行业整顿的过渡期之举，以期在未来互联网售彩重启之时获得更好的发展机会。公司将继续督促和协助相关方寻求符合政策的发展模式，积极兑现上述承诺，以保障公司及股东利益。
五、独立董事意见
受行业监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网售彩业务无法正常开展，影响了其业绩承诺的履行。本次对业绩承诺进行延期，有益于下属彩票标的公司度过此次行业整顿，在未来网络售彩重启后获得更好的发展机会，从而兑现承诺，符合公司的长远利益。独立董事同意将业绩承诺延期事项提交股东大会审议，并表示将持续关注相关协议的履行情况，积极维护公司及全体股东利益。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-012
江苏综艺股份有限公司关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照执业要求和相关规定进行审计，勤勉尽职，恪守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展审计工作，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2019年度费用按实际审计工作量决定。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；该所在为本公司提供审计服务工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。
江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日
江苏综艺股份有限公司
公司代码：600770 公司简称：综艺股份
2018
年度报告摘要
