西方金属材料有限公司。关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码:002149证券缩写:Western Material AnnouncementNo .:2019-033

西方金属材料有限公司

2019第二届临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别说明:

●本次股东大会提案没有增加或变更

●股东大会将现场召开，采用现场投票和网上投票相结合的方式。

●本次股东大会的决议分别计算中小股东的票数。

1。会议召集和出席

(1)会议召集

1。现场会议时间:2019年8月1日星期四下午14:30

2。在线投票时间:2019年7月31日-2019年8月1日

其中:深交所交易系统网上投票具体时间为2019年8月1日9: 30-11: 30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月31日15: 00至2019年8月1日15:00之间的任何时间

3。现场会议地点:陕西省Xi市静开区经纬工业园西津路15号西材328会议室；

4。召集人:公司董事会；

5。召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6。会议主持人:董事长鞠建辉先生；

7。公司的一些董事和监事出席了会议。高级管理人员和证人律师作为无表决权的代表出席了会议。

8。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定。出席

(二)次会议

名股东总出席人数:现场和网上投票4名股东，代表175，243，668股，占公司总股份的41.19%其中，2名股东当场投票，代表175，236，868股，占公司股份总数的41.19%。两名股东在网上投票，代表6800股，占公司总股份的0.0016%。

名小股东总出席人数:现场和网上投票2名，代表6800股，占公司股份总数的0.0016%其中，0名股东当场投票，代表0股，占公司股份总数的0%两名股东在网上投票，代表6800股，占公司总股份的0.0016%。

无股东委托独立董事投票

2。议案的审议和表决

经出席会议的股东和股东授权代表认真审议后，现场和网上采用记名投票方式进行表决。具体投票结果如下:

1。审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

本法案将由累积投票表决本次会议出席的175，243，668股有效表决权股份中，本次会议应选举2名独立董事。出席本次会议的股东(股东代表)拥有的独立董事选举投票总数为175，243，668*2= 350，487，336。投票结果为

表决结果:同意175，236，868股，占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9961%。其中，中小投资者一致同意票数为0，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的0%。

1.02选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事

2。审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决结果:同意175，237，368股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对6300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；无股份弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

，其中小股东表决权情况为:500股，占出席会议的小股东所持表决权股份总数的7.35%；反对6300股，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的92.65%；无股份弃权，占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0%。

3。证人郭浩律师事务所(Xi安)

4。参考文件

1。西部金属材料有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2。Xi市国浩律师事务所出具的2019年西部金属材料有限公司第二次临时股东大会法律意见书

西部金属材料有限公司

董事会

2年8月2日019

证券代码:002149证券简称:西部材料公告号:2019-034

西部金属材料有限公司

决议公告

西部金属材料第六届董事会第二十五次会议通知会议于2019年8月1日在公司经纬工业园328会议室通过现场和通讯表决的方式召开。有12名董事出席，12名董事实际出席了会议。会议由朱建辉董事长主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议根据《公司法》和公司章程的规定召开经过充分讨论，会议表决通过以下议案:

审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

调整后的专门委员会组成如下:

(1)战略委员会(7)

召集人:鞠建辉(董事长)

组成:王林、张萍乡、阎、杜明桓、、杨乃定(独立董事)

(2)审计委员会(3)

召集人:王伟雄(独立董事)

成员 王伟雄(独立董事)

(4)薪酬与考核委员会

召集人:杨乃定(独立董事)

成员:王林、(独立董事)

票:12票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

西方金属材料有限公司董事会