塔维尔信息系统有限公司

证券代码:002261证券简称:酒馆信息公告号。:2019-074

酒馆信息系统有限公司

第一节重要通知

公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人及连带法律责任

的所有董事均已出席董事会会议，审阅本季度报告。

公司负责人李馨雨、会计工作负责人倪明勇、会计机构负责人(总会计师)邢霓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

公司基本信息第2节

1、 主要会计数据和财务指标

公司是否需要对会计数据进行追溯调整或重述

□是√否

■

非经常性损益项目和金额

√□适用□不适用

单位:人民币

■

定义了公司定义的非经常性损益项目 应说明为什么

□适用√不适用

报告期内，没有按照《公开发行证券的公司信息披露第一号说明》的定义和上市，将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况

2、报告期末股东总数及前10名股东持股情况

1、恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前10名股东持股情况

单位:

■

■

■

■

■

公司前10名

□是√否

报告期内，前10名无限售条件普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1、报告期内主要财务数据及财务指标变化及原因

√适用□不适用

■

2、重要事项进展分析、 其影响及解决方案表明，截至本报告披露日，

□适用√不适用

股份回购进度

√适用□不适用

，公司尚未购买其回购专用证券账户中的相关股份，公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划。

集中竞价减持回购股份实施进展

□适用√不适用

3、公司实际控制人、股东、关联方、购买人、公司其他承诺关联方未能在报告期内履行

√适用□不适用

■

4、2019年预期经营业绩为

以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用于

单位:人民币

■

6，非法对外担保

□适用√不适用

公司在报告期内无非法对外担保

7。控股股东及其关联方占用上市公司非经营性资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用上市公司非经营性资金

8、委托理财

√适用□不适用于

单位:10，000.00元

■

具体情况

□适用√不适用于

委托理财预计无法收回本金或存在其他可能导致减值的情况

□适用√

力拓信息系统有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002261证券简称:力拓信息公告号。:2019-072

力拓信息系统有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。

陶伟信息系统有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2019年10月8日通过邮件和传真发出会议通知，并于2019年10月11日进行了通讯表决本次会议应投票选举9名董事，实际投票选举9名董事。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李馨雨先生主持，表决通过。

2。第

次董事会审议经过与会董事的认真审议和表决，通过以下议案:第

1次。本公司2019年第三季度报告的全文及正文已经审核通过。

2019年第三季度报告全文及正文详见聚超信息网。《2019年第三季度报告》的文本也刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

根据本公司《2015年员工持股计划(草案)》(通过非公开发行认购)，如果在员工持股计划到期前未出售全部股份，经本公司董事会同意并经出席股东大会的股东所持有三分之二以上股份同意，员工持股计划的期限可在员工持股计划到期前三个月延长。

2，015职工持股计划持有人会议已经有效召开，并提出了《关于延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长延长

基于对公司未来发展的信心，为维护员工持股计划持有人的利益，董事会同意将员工持股计划的期限延长12个月，即延长至2020年12月24日

详见2019年10月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《聚超咨询网(www.cninfo.com.cn)》刊登的公司相关内容。

董事冯默春女士作为该员工持股计划的参与者，回避对该议案进行表决。

表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权

3，参考文件

1，第七届董事会第三次会议决议；

2，2015年度员工持股计划持有人会议决议

特此公告

酒馆信息系统有限公司董事会1992年10月12日

证券代码:002261证券简称:酒馆信息公告号。:2019-073

酒馆信息系统有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。监事会会议

陶伟信息系统有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)第七届监事会第三次会议将于2019年10月8日以邮件和传真形式发出会议通知，并将于2019年10月11日以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。会议应有3名投票监事和3名实际投票监事。会议的召集和召集程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席白秉军先生主持。

2。监事会会议审议

出席会议的监事对会议的各项议案进行了认真审议，并作出如下决议:

审议通过了《公司2019年第三季度报告》文本及全文

监事会对公司《2019年第三季度报告》的正文和全文进行了认真审查，认为:

(1)公司《2019年第三季度报告》的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司“2019年第三季度报告”的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。其内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告客观反映了公司2019年第三季度的经营状况。

(3)在本决议发布之前，参与编制和审查2019年第三季度报告的人员未发现违反保密规定的情况

3。现将公司第七届监事会第三次会议决议参考文件

予以公告

力拓信息系统有限公司监事会

2年10月12日

证券代码:002261证券简称:力拓信息公告号。:2019-075

力拓信息系统有限公司公告

泰维信息系统有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2019年10月11日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长泰维信息2015年员工持股计划期限的议案》。有关事项公告如下:

1。公司2015年员工持股计划基本情况

公司分别于2015年4月17日和2015年5月5日召开了第五届董事会第25次会议、第五届监事会第19次会议和2014年度股东大会。《关于发行股票、以现金购买资产、募集配套资金及关联交易方案的议案》、《关于陶伟信息系统有限公司2015年职工持股计划(草案)(非公开发行认购)的议案》及其摘要已经审议通过，同意陶伟信息2015年职工持股计划作为本次配套融资非公开发行的对象之一，以现金认购本次非公开发行。详情请参见本公司于2015年4月18日和2015年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

该员工持股计划认购了10，682，568股塔维尔信息。2015年10股转10股后，持股数量将增加至21，365，136股。在2019年6月和7月，员工持股计划将总共减少7，385，858股截至本公告发布之日，员工持股计划持有公司13，979，278股股份。

2。公司2015年员工持股计划

期限的延长根据公司2015年员工持股计划(草案)(非公开认购)(以下简称“员工持股计划(草案))的相关规定，员工持股计划的期限为48个月，即期限至2019年12月24日职工持股计划认购公司非公开股份的锁定期为36个月。相关股份于2018年12月26日解禁上市流通。详情请参见本公司于2018年12月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

由于本员工持股计划的股权来源为公司重大资产重组配套融资中认购的非公开股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条规定，股东通过集中竞价方式减持上市公司非公开股份的，在股份有限转让期届满后12个月内减持比例不得超过本次非公开发行股份的50%。因此，该员工持股计划的基础股份在其期限到期前不能完全减少，其期限将相应被动延长。根据本公司《2015年职工持股计划(草案)》(非公开发行认购)及其他相关规定，在职工持股计划期限届满前未出售全部股份的，经出席股东大会的股东所持有三分之二以上股份同意并经董事会批准，职工持股计划期限可在职工持股计划期限届满前3个月延长。

2015员工持股计划持有人会议最近审议并通过了《关于延长泰维信息2015员工持股计划期限的议案》，同意将2015员工持股计划期限延长12个月，即延长至2020年12月24日

3、独立董事意见

本公司2015年员工持股计划期限的延长符合中国证监会《上市公司员工持股计划试点实施指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》和本公司《2015年员工持股计划(草案)(非公开发行认购)》等相关规定的要求不存在损害公司和所有股东利益的情况。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规的规定所有独立董事一致同意将公司2015年员工持股计划的期限延长至2020年12月24日

特此公告

陶伟信息系统有限公司董事会

2年10月12日019