开联通支付被罚没2324.27万元   违法行为竟然这么多！



运营商财经网讯

支付行业一直以来都是重点监管之地。日前，央行营业管理部（北京）公布了对两家支付机构的罚单。其中，开联通支付服务有限公司（以下简称为“开联通”）因存在违反反洗钱法等多项违规行为，被央行营业管理部（北京）合计罚没2324.27万元。

据悉，开联通的违法行为类型为：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告，以及违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。

其中，未履行客户身份识别义务罚款260万元，未按规定履行客户身份识别义务和交易记录保存义务罚款39万元，为身份不明的客户提供服务或与其进行交易罚款550万元，报送可疑交易报告罚款95万元。合计罚款944万元。

此外，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《非金融机构支付服务管理办法》等规定，央行营业管理部（北京）对开联通给予警告，没收违法所得399.64万元，并处罚款980.64万元，罚没合计1380.27万元，总计2324.27万元。

运营商财经网在企查查发现，资料显示，开联通成立于2010年11月，2011年获得《支付业务许可证》，主要业务包括：预付卡发行与受理、互联网支付、跨境人民币支付业务许可，背后控股公司是微科睿思在线（北京）科技有限公司，实际控股人是林晓峰。

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